У 10 брянских компаний Банк России выявил признаки нелегальной финансовой деятельности

06 октября 2021

В сентябре Банк России обновил список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В этот список входят организации с выявленными признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и нелегальных участников рынка ценных бумаг. Всего в списке числится более 2200 организаций. Также в нем присутствуют и 10 компаний, зарегистрированных на территории Брянской области.

Среди этих организаций и нелегальные кредиторы, и компании с признаками финансовых пирамид: ООО «СНАПКОР ЕВРАЗИЯ», ООО Микрокредитная компания «ДУБ», ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ «ДОМИНВЕСТ», комиссионный магазин «СКУПКА». В реестрах легальных участников финансового рынка такие компании не состоят, а значит, оказывают финансовые услуги физлицам вне правового поля.

«У нелегальных кредиторов отсутствует право на предоставление потребительских займов, однако же, они выдают деньги людям, которые зачастую не подозревают, что обратились в недобросовестную организацию, — комментирует заместитель управляющего Отделением Брянск Сергей Покачалов. – Опасность обращения к нелегальным кредиторам состоит в том, что они фактически оказывают гражданам одну услугу вместо другой, кроме того, им, как говорится, «закон не писан»: они завышают проценты, могут совершить подлог документов, могут применять противоправные приемы взимания долга — ничего этого не произойдет, если взаимодействовать с легальной организацией».

Например, на территории региона были выявлены компании, маскирующие комиссионные магазины под вывеской ломбардов. Они приобретают у людей имущество «с правом обратного выкупа». В действительности такая организация может продать «залог» в любое время, поскольку юридически он залогом не является. Гражданам не выдают залоговый билет, а дают подписать договор комиссии, купли-продажи или любой другой документ. Кроме того, под вывеской ломбардов могут действовать сомнительные организации, которые выманивают у людей деньги. Они предлагают вложить сбережения под высокий процент — якобы заработать на выдаче займов. На самом деле по закону ломбарды не вправе привлекать деньги от людей, которые не являются их собственниками.

В список попали и компании с признаками «финансовой пирамиды». Строители пирамид обещают высокий доход за короткий срок, призывают приглашать новых вкладчиков, ничем не подтверждают свою финансовую состоятельность и зачастую скрывают свои контактные данные. Одними из самых популярных форматов юридических лиц для этого являются потребительские общества либо потребительские кооперативы, которые не обладают статусом финансовой организации и не поднадзорны Банку России.

Также иногда финансовые пирамиды маскируются под известные финансовые организации, используя их названия или торговый знак. Распознать признаки финансовой пирамиды бывает довольно сложно.

Стоит отметить, что актуальным трендом является переход нелегальных компаний в онлайн-среду, то есть жертвами подобных недобросовестных участников рынка могут стать жители и Брянской области. Интернет-компании с признаками нелегальной деятельности также присутствуют в списке.

«Прежде чем заключать договор, внимательно его изучите. Не пользуйтесь услугами организаций с сомнительной репутаций, включенных в список компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. Банк России публикует его с июня этого года. Перед обращением в финансовую организацию, нужно обязательно проверять у нее наличие соответствующего разрешения или лицензии, а также присутствие в списках легальных участников финансового рынка. Это также можно сделать на сайте Банка России или через приложение ЦБ онлайн», — отметил заместитель управляющего Отделением Брянск Сергей Покачалов.

Если вы или ваши близкие столкнулись с незаконной деятельностью на финансовом рынке, сообщайте об этом в Банк России, обязательно обращайтесь с заявлениями в правоохранительные органы.

Пресс-релиз отделения Брянск Банка России

БАРС Брянск

Еще по теме:

Июль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Картина дня
2 июля 2025, 13:58

Сотрудник детского сада № 3 п.Навля Людмила Николаевна Панкратова: «Контрактная служба – это становление настоящего мужчины»

Людмила Николаевна подчеркнула важность несения контрактной службы. По её словам, важно, чтобы человек делал выбор в пользу контрактной службы осознанно и обдуманно. Также не стоит забывать, что желающие заключить контракт с ВС РФ могут рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны государства. Сегодня в России военной службе по контракту и профессии офицера уделяется особое внимание. Контрактная служба – это правильный выбор. Это становление настоящего мужчины. Это готовность не только получать привилегии по своим должностным правам, но и выполнять свои обязанности – защищать Родину. (далее…)

29 июня 2025, 08:18

В навлинском лагере провели «День безопасности»

27 июня в летнем оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием детей «Синезёрки» сотрудниками МЧС был проведен «День безопасности».

26 июня 2025, 13:45

Учитель начальных классов МБОУ «Навлинская ООШ» Маргарита Муравлева поддерживает решение Президента РФ Владимира Путина

- Как только что-то происходит в стране - страшное, тяжёлое, глобальное, которое должно объединить всех, - Россия объединяется и встаёт плечом к плечу. В самую трудную минуту наш народ сплотился и требует более решительных действий. Президент уверен в неотвратимости выполнения всех целей спецоперации.

26 июня 2025, 08:55

Семья Курилко из Навли стала бронзовым призером фестиваля физкультурно-спортивного комплекса ГТО

21 июня состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Навлинский район представляла семья Курилко: Наталья, Николай и дочь Ксения.

  • Правовой портал Нормативные правовые акты в Российской Федерации
  • Cемейная ипотека: условия, кто и как может оформить

О сайтеКарта сайта12+ • Поддержка сайта kolibri.bryansk.in